Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 50

  • Комплаенс-менеджер

    • от 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ); Проверка и идентификация
    • Условия: ​​​​​​​ Работа в ОФИСЕ компании по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 12. Оформление с соответствия
    • Требования: Высшее образование эконмическое или юридическое; Опыт работы в области комплаенса (115 ФЗ) будет
    • График работы: 5/2 с 10.00 до 18.30; Заработная плата: оклад от 100
    Калита-Финанс
    Москва

  • Главный специалист по контрольно-аналитической работе Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному
    • Условия: комфортный офис устойчивого Банка в ЦАО; ДМС после испытательного срока; оплата труда: оклад + квартальные
    • Требования: высшее образование (экономическое или юридическое); опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ в кредитных
    МБ БАНК
    Москва

  • Руководитель отдела внутреннего контроля и финансового мониторинга

    • Опыт: более 6 лет
    • Полная занятость
    • Вам предстоит управлять командой специалистов, формировать методологию подразделения и выступать ключевым связующим звеном между бизнесом и регуляторами (ЦБ РФ, Росфинмониторинг). Вы будете принимать финальные решения по сложным кейсам клиентов, курировать международную отчетность (FATCA/CRS) и нести ...
    Управляющая компания Первая
    Москва

  • Главный специалист по контрольно-аналитической работе Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному
    • Условия: комфортный офис устойчивого Банка в ЦАО; ДМС после испытательного срока; оплата труда: оклад + квартальные
    • Требования: высшее образование (экономическое или юридическое); опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ в кредитных
    МБ БАНК
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Директор по информационной безопасности и противодействия мошенничеству (CISO & Head of Anti-Fraud)

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Ключевые направления и задачи: 1. Информационная безопасность (технический контур) Обеспечение соответствия требованиям ЦБ РФ (положения 382-П, 683-П, стандарты СБИС, ФСТЭК) и международным стандартам (PCI DSS, ISO 27001). Развитие SOC (Security Operations Center) с круглосуточным мониторингом, управлением ...
    Москва
    найдена позавчера

  • Проектный менеджер/тестировщик финансового мониторинга ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Формализация и написание бизнес-требований (требований к целевому результату) к ИТ-системам предъявляемых со стороны Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ).
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Знание нормативной базы и требований
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва

  • Заместитель руководителя службы финансового мониторинга

    • от 170 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • График работы: 5 рабочих дней, с 09:00 до 18:00. Место работы: Москва, пешая доступность от метро Калужская или Воронцовская (5–7 минут). Социальный пакет: согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.
    Кадровое Агентство Уникальных Специалистов
    Москва

  • Продавец-консультант в ювелирный салон

    • от 100 000 руб.
    • Сменный график
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Обязанности: консультация и продажа ювелирных изделий прием и обработка заказов покупателей и клиентов, оформление
    • Условия: работа в стабильной компании, офис в центре города работа в сегменте LUX сменный график работы 2/2,с
    • Требования: опыт работы продавцом-консультантом в ювелирной сфере 1-3 года высокая клиентоориентированность умение
    Mousson Atelier
    Москва

  • Заместитель начальника отдела контроля клиентской базы и управленческой отчетности

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе с верандой в Москва-Сити (IQ-квартал).Широкий набор льгот и преференций для работников:ДМС со стоматологией с первого месяца работы;страхование жизни и страхование от несчастных случаев;консультационную поддержку психолога (кабинет);услуги медицинского кабинета;карьерное
    Россельхозбанк
    Москва

  • Ведущий инспектор Отдела обязательного контроля Службы финансового мониторинга

    • до 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Денежная компенсация питания; Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва

  • Специалист-эксперт/начальник отдела сомнительных операций

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение; Выявление триггеров и сценариев ...
    Финансовый Дом «Солид»
    Москва
    Беговая

  • Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга РНКО

    • до 170 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю (работа с клиентами-юридическими лицами,
    • Условия: Руководство: подчинение напрямую Руководителю службы финансового мониторинга (СФМ), замещение руководителя
    • Требования: Высшее образование. Непрерывный опыт работы в банке или РНКО от трех лет в профильном подразделении по
    РНКО Быстрый Платеж (ООО)
    Москва
    найдена пять дней назад

  • Административный директор

    • 230 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Развитие и повышение эффективности операционной деятельности Фонда. Управление службами: финансовая (2
    • Условия: Официальное оформление, испыт. срок 6 месяцев (срочный ТД); График работы 5/2, гибридный формат (2-3
    • Опыт работы: на позиции Административного директора, Операционного директора — от 5 лет., опыт управления смешанной
    Арифметика добра
    Москва
    Павелецкая

  • Комплаенс-менеджер

    • от 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ); Проверка и идентификация
    • Условия: ​​​​​​​ Работа в ОФИСЕ компании по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 12. Оформление с соответствия
    • Требования: Высшее образование эконмическое или юридическое; Опыт работы в области комплаенса (115 ФЗ) будет
    • График работы: 5/2 с 10.00 до 18.30; Заработная плата: оклад от 100
    Калита-Финанс
    Москва

  • Руководитель направления по работе с финансовыми институтами и юридическими лицами

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Что для нас важно: высшее образование уверенное знание английского языка, клиентоориентированность, командность, обучаемость опыт работы в данном направлении от 2 лет знание нормативно-правовых актов Российской Федерации, Банка России и Росфинмониторинга, регулирующих деятельность кредитных организаций, ...
    Расчетная Небанковская Кредитная организация Омнитрансфер
    Москва

  • Руководитель продукта (Платформа KYC/KYB, проверка благонадежности)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • О нас Компания «СТК» входит в Группу «СБЕР» и является многопрофильной российской компанией, поставщиком продуктов и услуг в области безопасности, комплаенса и цифрового мониторинга. Мы строим платформу нового поколения для проверки благонадежности контрагентов, физических лиц и бенефициаров — на стыке ...
    Специальные технологии контроля
    Москва

  • Генеральный директор УК ЗПИФ

    • от 400 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Разработка и реализация стратегии управления и развитияОбязанности Разработка внутренней документации, инструкций, регламентов, правил, регулирующих деятельность управляющей компании Разработка и утверждение бизнес-плана и бюджета УК Подготовка и согласование ПДУ ЗПИФ для квалифицированных инвесторов ...
    Карасева Ольга Владимировна
    Москва
    Проспект Мира
    найдена позавчера

  • Руководитель отдела методологии оценки розничных рисков

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Руководство отделом проверки клиентов РКО, ИП и партнёров; Выявление и анализ сомнительных операций и мошеннических схем (115-ФЗ); Контроль процедур KYC / due diligence при онбординге и обслуживании; Развитие правил риск-профилирования и мониторинга подозрительной активности; ...
    ТРАНСКАПИТАЛБАНК
    Москва
    Трубная
    найдена позавчера

  • Главный бухгалтер

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Web3 Tech — ведущий разработчик продуктов на основе блокчейн-технологий, создатель платформы «Конфидент» (реестр российского ПО). Среди реализованных проектов — Национальная система ДЭГ, блокчейн-платформа для ФНС, платформы ЦФА для Альфа-Банка и Тинькофф, кастодиальное решение «Цифровое казначейство».В ...
    Web3 Tech
    Москва
    Парк культуры

  • Главный специалист Службы Финансового мониторинга (Фродэкс, сообщения в Росфинмониторинг))

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов Головного офиса Банка, направленного на выявление
    • Условия: Офис - м. Спортивная, ул. Усачева, д.24. Оформление по ТК РФ. График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00,
    • Требования: Высшее образование. Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ (выявление операций, обладающих
    Банк НОВИКОМ
    Москва
    • rteter
О сайте